В Казахстані викрили шахрайську схему в онлайн-казино: подробиці
Світлана Андрієвська
В Казахстані виявили і ліквідували шахрайську схему, пов’язану з електронними гральними порталами. У ній були задіяні громадяни України і ще більше сотні людей із різних держав.
Казахстанське агентство фінансового моніторингу офіційно повідомило про викриття масштабної системи «відмивання грошей» через електронні казино. У ній брали учать приблизно 120 осіб, серед яких були працівники банків. Саме вони провели «тіньові» операції загальною сумою в 1 мільярд доларів США.
Слідчі органи виявили, що шахраї виводили фінансові активи, маскуючи їх під легальні транзакції. Організаторами схеми вважаються українці Вадим Гордієвський, Олена Суворова (спеціалістка з ІТ) і Михайло Ковальов (відповідальний за платежі через Євросоюз).
Підчас обшуку правоохоронці затримали 9 осіб і вилучили майже 100 криптовалютних гаманців. У відповідності до казахстанського законодавства, фігуранти справи можуть отримати до 9-ти років ув’язнення.
Читайте також: Перший рік регулювання приніс бразильському азартному ринку більше 4 мільярдів виручки